Bắt giam người nước ngoài lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

THANH THẮNG - THÀNH CÔNG |

(QNO) - Ngày 29.3, Công an tỉnh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ezechiedo (SN 1977, quốc tịch Nigieria, tạm trú ở TP.Hồ Chí Minh), Đỗ Viết Đại, Trần Phương Toàn (cùng SN 1993, trú TP.Hồ Chí Minh), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, tỉnh An Giang), Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, TP.Tam Kỳ) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Các bị can làm việc tại cơ quan công anh: Ảnh: Công an cung cấp
Bị can Ezechiedo làm việc tại cơ quan công an: Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 31.12.2018, tiếp nhận đơn của bà Trịnh Thị Minh Liễu (SN 1974, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra. Sau đó xác định Hồ Thị Anh Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.

Công an tỉnh triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an TP.Hồ Chí Minh làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm: Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang và Trần Phương Toàn có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Đồng thời xác định được đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo là Ezechiedo. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Ezechiedo, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam sang Nigieria với số tiền hơn 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và 1.603 USD.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH THẮNG - THÀNH CÔNG