Tạm giữ hơn 20 đối tượng trong đường dây đánh bạc tiền tỷ

THÀNH CÔNG• 25/12/2016 14:19

(QNO) - Tổ chức đánh bạc qua hình thức cá cược trực tuyến trên mạng internet, hàng chục đối tượng sa lưới với số tiền cá cược được phát hiện lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Tang vật của vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá vừa được phát hiện. Ảnh: CQĐT cung cấp

Công an TP.Tam Kỳ vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng tổ chức và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá trực tuyến qua mạng internet. Theo đó, đầu tháng 9.2016, qua công tác nắm tình hình và thu thập thông tin từ quần chúng, Công an TP.Tam Kỳ đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ xác minh thu thập hồ sơ về nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến thắng thua bằng tiền qua mạng internet.

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, từ ngày 7 đến 10.12, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm Hồ Dương Phúc (SN 1987, trú phường An Mỹ, Tam Kỳ), Trần Việt Dũng (SN 1986, trú xã Bình Nam, Thăng Bình), Ôn Ngọc Hải (SN 1972, trú xã Tam Thái, Phú Ninh), Huỳnh Mỹ Tú (SN 1990), Võ Ngọc Trí (SN 1985, cùng trú xã Tam Vinh, Phú Ninh), Nguyễn Như Bình (SN 1988, trú xã Tam Phước, Phú Ninh) và Nguyễn Ngọc Cường (SN 1980, trú phường An Xuân, Tam Kỳ).

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc Hồ Xuân Thành. Ảnh: CQĐT cung cấp

Sau khi bắt giữ 7 đối tượng trên, 3 đối tượng cầm đầu là Hồ Xuân Thành (SN 1988, trú xã Tam Phước, Phú Ninh), Huỳnh Trần Ngọc Phú (SN 1984, trú phường An Xuân, Tam Kỳ) và Nguyễn Xuân Lợi (SN 1988, trú phường An Mỹ, Tam Kỳ) đã đến Công an TP.Tam Kỳ xin đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hồ Xuân Thành khai nhận, cuối tháng 8.2016, Thành vào TP.Hồ Chí Minh gặp một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch cụ thể) lấy của người này một tài khoản mạng tổng với mục đích tổ chức cá cược trực tuyến trên mạng internet với tên đăng nhập O..., hạn mức tài khoản là 2 triệu đô la ảo. Thành và Hùng thống nhất thỏa thuận với nhau 1 đô la ảo tương ứng với số tiền 6.000 đồng.

Sau đó, Thành về Tam Kỳ sử dụng điện thoại để vào website: bong88.com, dùng tài khoản O... và mật khẩu 6789… đăng nhập vào, tiếp tục dùng chức năng tạo tài khoản Master mới để tạo thêm 10 tài khoản Marter con, trong đó có tài khoản O... hạn mức 500.000 đô la ảo. Từ tài khoản O..., Thành tiếp tục tạo ra 26 tài khoản tổng nhỏ giao cho nhiều người khác để họ tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Nguyễn Xuân Lợi nhận 3 tài khoản của Thành sau đó giao lại cho Hồ Dương Phúc và một thanh niên tên Tân (trú phường An Phú, Tam Kỳ) tự sử dụng để đánh bạc. Tương tự, Huỳnh Trần Ngọc Phú cũng nhận một tài khoản chủ trên mạng của Thành với hạn mức tín dụng 15.000 đô la ảo, với thỏa thuận 1 đô la ảo đổi 20.000 đồng tiền thật. Phú còn tạo ra 9 tài khoản con từ tài khoản trên rồi sử dụng đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định, đối với Hồ Xuân Thành, qua sao kê dữ liệu, từ ngày 1.9 đến ngày 7.12.2016, tài khoản O... do Thành tổ chức cho người khác đánh bạc đã phát sinh dữ liệu gần 60.000 lượt đánh bạc, với tổng số tiền hơn 3,4 triệu đô la ảo, tương đương trên 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3,2 tỷ đồng. Các đối tượng còn lại cũng thu lợi từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng từ tiền đánh bạc.

Tiếp tục mở rộng vụ việc, đến nay Công an TP.Tam Kỳ đã bắt giữ tổng cộng 21 đối tượng với số tiền mà các đối tượng đánh bạc chứng minh được lên đến trên 50 tỷ đồng. Ngoài ra, một số đối tượng còn có dấu hiệu tổ chức đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

THÀNH CÔNG