Triệt phá nhóm lừa đảo bán xe giá rẻ
(QNO) - Sau nhiều ngày kiên trì đeo bám, thu thập thông tin chứng cứ, cuối tháng 11.2016, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh đã triệt phá băng nhóm chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán xe giá rẻ trên mạng.
Đầu tháng 10.2016, các trinh sát PC46 phát hiện trên mạng zalo có 2 tài khoản là Hồng Loan899 và Mr Hiếu đăng thông tin bán xe máy các loại với giá rẻ. Hai tài khoản này kết bạn với nhiều người và công khai số điện thoại liên lạc 0868756xxx và 0868712xxx.
 |
| Đối tượng Nguyễn Hải. Ảnh: P.N |
Sau khi kết bạn, rất nhiều người liên lạc với 2 tài khoản trên để đăng ký mua xe giá rẻ. Các chủ tài khoản Hồng Loan899 và Mr Hiếu hướng dẫn người có nhu cầu mua xe máy, nộp tiền mua xe vào tài khoản 4220.205.056.434 mang tên Trần Quốc P., mở tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cửa Đại, TP.Hội An và tài khoản số 19030239641013 mang tên Đàm Văn H. mở tại Techcombank chi nhánh quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Một điều đáng chú ý, chỉ trong thời gian ngắn nhưng tài khoản Đàm Văn H. phát sinh 285 triệu và tài khoản Trần Quốc P. phát sinh trên 2,2 tỷ đồng. Tiền trong 2 tài khoản này thường được rút từ các cây ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Bên cạnh đó, qua xác minh, các trinh sát còn biết được, sau khi nhận tiền của người mua xe, zalo Hồng Loan899 và Mr Hiếu chủ động cắt đứt liên lạc và không giao xe cho người mua theo thỏa thuận.
Nhận định các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, ngày 21.11.2016, PC46 xác lập chuyên án trinh sát mang bí số ZL1116 để đấu tranh, làm rõ.
Sau nhiều ngày kiên trì sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng, các trinh sát cũng “định vị” được chủ thuê bao 0868756xxx và 0868712xxx đang sinh sống tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên. Quyết tâm vạch mặt đối tượng lừa đảo qua mạng, các trinh sát ngày đêm lần mò từng thông tin, thu thập chứng cứ. Qua nhiều ngày mày mò giữa “mớ bòng bong” thông tin ngoài xã hội và trên mạng zalo, cuối cùng các trinh sát cũng biết được tên của kẻ rao bán xe trên mạng là Hải, trú tại xã Duy Phước. Tuy nhiên, xã Duy Phước lại có hàng chục tên Hải nên các trinh sát phải tiếp tục sàng lọc.
Với kinh nghiệm chuyên môn và sự giúp đỡ của Huyện đội Duy Xuyên, trinh sát xác định đầy đủ tên họ của đối tượng là Nguyễn Hải (sinh ngày 28.2.1995, trú thôn Hà Nhuận) vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đối tượng này thường xuyên ngồi quán internet, không có việc làm nhưng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc để tiêu pha. Các trinh sát quyết tâm theo dõi đối tượng để bắt quả tang hành vi phạm pháp.
Trong thời gian này, bằng biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, PC46 xác định, ngày 24.11.2016 sẽ có một người ở tỉnh Sóc Trăng chuyển tiền vào tài khoản Đàm Văn H. để mua xe với số tiền 5 triệu đồng.
Không để lỡ cơ hội, PC46 quyết định phá án. Có 4 tổ công tác gồm 20 chiến sĩ được bố trí ở các cây ATM trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Đúng như nhận định, khoảng 11 giờ 15 ngày 24.11.2016, khi Nguyễn Hải đến cây ATM trước Công ty Huy Hoàng 2 (trên địa bàn xã Duy Vinh) để rút tiền thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp. Qua đấu tranh, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo lời khai của Hải, để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng lập tài khoản Hồng Loan 899 và Mr Hiếu trên mạng zalo và rao bán xe máy giá rẻ. Để tránh bị phát hiện, Hải mượn tài khoản của Trần Quốc P. và Đàm Văn H.. Khi có người liên lạc muốn mua xe, Hải hướng dẫn họ nạp tiền vào một trong 2 tài khoản trên. Sau khi nhận được tiền, Hải cắt đứt liên lạc với người mua. Bước đầu cơ quan công an xác định có 9 người chuyển tiền vào 2 tài khoản trên để mua xe giá rẻ với tổng số tiền đã chuyển là 108 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, PC46 phát hiện người cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo với Hải là Nguyễn Xuân Vỹ (SN 2000, trú cùng thôn với Hải). Được biết, cả Hải và Vỹ học đến lớp 10 rồi nghỉ. Không có công ăn việc làm, lười nhác lao động, thấy nhiều thanh niên ở địa phương lừa đảo qua mạng có “thu nhập” cao nên nảy sinh ý định phạm pháp.
PHƯƠNG NAM