Bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ
(QNO) - Sau quá trình điều tra mở rộng của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn hơn 20.000 tỷ đồng (gọi tắt là chuyên án APP4), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ thêm hai đối tượng.
Ngày 27/12, đại diện Ban chuyên án chuyên án APP4 cho hay, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Hai đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Quang Tứ (SN1986, trú tỉnh Thái Bình, là Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP) và Đỗ Minh Trí (SN1995, trú tỉnh Hưng Yên là Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP). Công ty này là đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay.
Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Công an Quảng Nam đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “cưỡng đoạt tài sản”; “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Đường dây này được xác định tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền gơn 5.000 tỷ đồng.