Bắt đối tượng cho vay lãi nặng, lãi suất cao nhất lên đến 730%/năm
(QNO) - Trịnh Thị Ngân (SN 1986, trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP.Hội An) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì cho vay lãi nặng.
Ngày 18/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam cho hay đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, đơn vị này tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của các công dân tố cáo đối tượng Trịnh Thị Ngân có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ, công an xác định từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023, Trịnh Thị Ngân đã chuyển cho T.T.Q.C. vay 70 khoản vay với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, thời hạn vay từ 10 ngày đến 29 ngày với mức lãi suất từ 15% đến 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm.
Bị hại C. đã trả số tiền gốc hơn 1,6 tỷ đồng cùng tiền lãi hơn 310 triệu đồng. Tiền lãi hợp pháp mà Ngân được nhận theo quy định pháp luật là khoảng 87,9 triệu đồng (20%/năm), số tiền Ngân thu lợi bất hợp pháp hơn 222 triệu đồng.
Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt. Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam thông báo ai là bị hại của vụ án trên tiếp tục liên hệ với đơn vị (qua số điện thoại của Điều tra viên: 0935.234711) để trình báo.