Cảnh báo nạn thuê mở tài khoản, lập công ty

Thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng

Gần đây, các vụ lừa đảo trực tuyến với chiêu thức dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản đang diễn biến hết sức phức tạp. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhiều người dân vẫn trở thành nạn nhân của những thủ đoạn tinh vi này.

Theo cơ quan công an, đằng sau các đường dây lừa đảo là các đối tượng người nước ngoài, thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng và thành lập công ty nhằm rửa tiền phục vụ hoạt động phạm tội, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Các vụ lừa đảo thường được thực hiện qua các ứng dụng như “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”.

Đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc thương hiệu lớn, liên lạc với nạn nhân qua tin nhắn hoặc cuộc gọi, thông báo họ được nhận quà tặng tri ân miễn phí.

Sau đó, nạn nhân bị dẫn dụ tham gia các “nhiệm vụ online” để nhận thưởng bằng tiền. Người dân được yêu cầu chuyển khoản số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển tiền, hệ thống thông báo lỗi và toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Bộ Công an thông tin, vừa qua công an nhiều tỉnh, thành phố đã liên tiếp nhận đơn tố giác tội phạm liên quan đến các vụ việc tương tự, với thiệt hại tài sản lên đến hàng tỷ đồng.

Qua công tác xác minh, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng người nước ngoài đứng sau các đường dây này. Chúng thành lập công ty tại Việt Nam, thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc hoặc đại diện pháp luật, đồng thời mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền bất hợp pháp từ lừa đảo, đánh bạc trực tuyến và các hành vi phạm tội khác. Số tiền này sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của các đối tượng cầm đầu nhằm che giấu nguồn gốc.

Một người dân từng bị lôi kéo tham gia đứng tên công ty chia sẻ, thông qua quá trình tìm việc làm trên mạng xã hội, các đối tượng tiếp cận, giới thiệu thuê làm giám đốc cho một công ty với lời hứa trả thù lao cao mà không phải làm gì.

“May mắn là tôi từ chối, vì đã đọc được các bài viết cảnh báo về tình trạng lừa đảo thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng hoặc đứng tên các công ty như thế này. Tôi thật sự lo lắng khi thấy nhiều người thiếu cảnh giác, dễ dàng bị dụ dỗ bởi lợi ích trước mắt” - người này chia sẻ.

Bẫy lừa “việc nhẹ lương cao”

Bộ Công an thông tin, công an các địa phương đã khởi tố một số vụ án hình sự về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, liên quan phương thức, thủ đoạn nói trên.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án và rà soát các vụ việc tương tự để xử lý nghiêm theo pháp luật. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân vào môi trường kinh doanh và an ninh mạng.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Người dân không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với bất kỳ ai trên không gian mạng, đặc biệt là các đối tượng không rõ danh tính.

Ngoài ra, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, vì hành vi này có thể tiếp tay cho tội phạm. Tùy mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP) hoặc chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công an cũng khuyến cáo công dân cần nhận thức trách nhiệm pháp lý khi đứng tên làm đại diện pháp luật cho các công ty, đặc biệt là các công ty do người nước ngoài quản lý, để tránh vô tình trở thành đồng phạm.

Với các “bẫy lừa” việc nhẹ lương cao hoặc thông báo trúng thưởng, chương trình tri ân miễn phí, công an khuyến cáo người dân hết sức cẩn trọng. Nên kiểm tra, xác minh danh tính đối tượng trước khi thực hiện giao dịch, tuyệt đối không truy cập các đường dẫn lạ hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

THÀNH CÔNG