Thêm 11 đối tượng bị khởi tố trong vụ đánh bạc qua mạng hàng trăm tỷ đồng
(QNO) - Mở rộng điều tra chuyên án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng” liên quan đến đối tượng Shen Chia Chi, Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố thêm 11 bị can để điều tra.
Đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” là N.Q.C. (SN 1993; trú tại phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai). Nhóm 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” đều trú tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Công an cũng khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” đối với bị can L.A. (SN 1994; trú phường 2, quận 11, TP.Hồ Chí Minh).
Hai bị can bị khởi tố hành vi “Đánh bạc” gồm T.Q.D. (SN 1988; trú phường 8, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh); N.C.M. (SN 1985; trú phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh). Trong đó, Cơ quan ANĐT đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với N.Q.C. và L.A. Các đối tượng còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng nước ngoài lập các website đặt máy chủ ở nước ngoài để thực hiện hành vi cá cược trực tuyến bất hợp pháp thông qua kết quả xổ số kiến thiết, đặt cược kết quả bóng đá, đánh bài trực tuyến (casino), xóc dĩa, bắn cá…, thu hút hàng trăm nghìn người chơi trực tuyến trên toàn quốc.
Các trang web hoạt động dưới hình thức cho phép cá cược trực tiếp trên website hoặc thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại Android. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là quảng cáo, giới thiệu website công khai trên các trang mạng xã hội, các website xem phim lậu… để thu hút tối đa người chơi. Sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, Zalopay, ví tiền ảo… để người chơi nạp tiền, thanh toán vào tài khoản ảo do website cung cấp.
Tiền thắng thua được rút về tài khoản ngân hàng của người chơi đăng ký. Các đối tượng sử dụng kênh thanh toán trung gian bất hợp pháp do Shen Chia Chi và một số đối tượng ở nước ngoài điều hành để thanh toán tiền đánh bạc. Đồng thời lợi dụng các sàn mua bán tiền ảo để vận chuyển trái phép tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc ra nước ngoài.
Hiện vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.