Lừa đổi tiền Việt sang đô la: Một cá nhân chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhận được thông tin từ bạn đọc, chúng tôi tìm về thôn Tân Bình Trung (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) để tìm hiểu về vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn đang làm xôn xao làng quê nghèo trong những ngày qua...

KHI chúng tôi hỏi đường về nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh (thôn Tân Bình Trung), từ đầu thôn ai cũng hỏi một câu: “Em bị bà Trinh lừa à? Nếu đi đòi nợ thì trễ rồi, bả đã bỏ đi khỏi địa phương từ cuối tuần qua”. Gia đình bà Trinh ở quê những ngày qua phải chịu quá nhiều điều tiếng từ những người bị Trinh lấy tiền rồi bỏ trốn. Chúng tôi tìm đến nhà bà L., người bị Trinh lừa mất 190 triệu đồng. Khi Trinh đi khỏi địa phương, bà L. đã mất ăn mất ngủ mấy ngày qua. Bà L. kể: “Cô Trinh là cô trong tộc, ăn ở, cùng lớn lên với tôi từ nhỏ, hơn nữa cô Trinh là người có học nên tôi không nghĩ cô đi lừa người ta để lấy tiền rồi bỏ trốn như vậy. Cô Trinh đến mượn tiền tôi, nói là đầu tư làm ăn với nước ngoài, nhưng gia đình chưa xuất bán tôm nên chưa đủ tiền, phải mượn thêm. Thú thực tôi cũng không có tiền nhiều, nên đi mượn 4 chỗ, mỗi chỗ vài chục triệu, dồn lại được 190 triệu đồng đưa cho cô Trinh. Chồng tôi nghi ngờ nên hối tôi lấy lại. Tôi đòi tiền thì cô Trinh mang 100 triệu đồng lên đưa vào tối ngày 18.4, nhưng khóc nói là nếu tôi lấy tiền, cô không đủ tiền bù cho công ty thì bị mất việc, năn nỉ tôi để lại cho cô 2 ngày nữa cô sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Ai ngờ sáng ngày 19.4 cô Trinh ôm tiền đi mất, liên lạc không được nữa”.

Người dân quê nghèo Tân Bình Trung xôn xao khi Trinh ôm tiền bỏ trốn.

Trong tâm trạng hoảng hốt vì mất đến 290 triệu đồng vào tay Trinh, chị N.T.K. (TP.Tam Kỳ) tìm đến chúng tôi với mong muốn đưa thông tin để cảnh báo cho nhiều người khác, chứ bản thân chị không hy vọng gì có thể lấy lại được tiền. Trước đó chị K. làm cùng khách sạn Lê Dung cùng bà Trinh, sau đó chị chuyển chỗ làm nhưng vẫn giữ liên lạc thân thiết với Trinh. Trước Tết Nguyên đán 2014, Trinh tìm đến rủ chị K. đổi tiền Việt Nam lấy đô la cho các dự án nước ngoài đang hoạt động tại Quảng Nam. Cách thức đổi tiền là K. đưa Trinh 20 triệu đồng, Trinh sẽ đổi lấy 1.000USD, rồi số tiền đó Trinh mang vô ngân hàng đổi lại thành 21 triệu đồng, hưởng chênh lệch 1 triệu đồng theo tỷ lệ 7/3 (Trinh 7, người đưa tiền 3). Nghi ngờ nên chị K. có tìm hiểu xem những tổ chức mà Trinh nói có đúng đang hoạt động ở Quảng Nam và có lưu trú ở khách sạn Lê Dung không, vì Trinh là nhân viên lễ tân ở khách sạn Lê Dung và thường làm phiên dịch cho người nước ngoài lưu trú tại đây, nên kiêm luôn việc đổi tiền giúp. “Đúng là có những tổ chức như thế nên tôi tin, đưa cho Trinh 20 triệu đồng, Trinh đưa tiền hoa hồng hàng ngày cho tôi là 300 nghìn đồng. Sau đó, gia đình can thiệp nên chị tôi đòi lại tiền, Trinh trả cả gốc lẫn lãi cho tôi là 25 triệu đồng. Qua tết, Trinh tiếp tục rủ đổi tiền với tổ chức lớn hơn, tôi đồng ý và rủ một số người thân cùng tham gia, đưa cho Trinh số tiền lên đến 290 triệu đồng. Từ đó, Trinh đưa hoa hồng thưa dần, gốc thì giữ lại. Nghi ngờ nên từ ngày 15.4 tôi liên tục đòi lấy lại tiền, Trinh lấy đủ cớ để giữ cả tiền gốc lẫn hoa hồng, đến tối 18.4 tôi đến khách sạn Lê Dung hỏi thì Trinh đã nghỉ việc 1 tuần, tôi hoảng xuống đến nhà trọ, nhà Trinh ở quê nhưng cô ta đã bỏ đi” - chị K. kể.

Giấy nhận tiền viết tay của Trinh khi Trinh nhận tiền của chị K. Ảnh: D.L

Là một người cùng quê, có quan hệ thân thiết với gia đình Trinh nên bà Ngô Thị Kim Kiều (đang ở tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho con gái ở trọ cùng với Trinh ở Tam Kỳ để đi học, để Trinh dạy kèm tiếng Anh cho con gái bà. Được Trinh rủ góp vốn làm ăn theo hình thức như trên, bà Kiều không hề nghi ngờ. Ban đầu bà Kiều đưa cho Trinh 30 triệu đồng, Trinh gửi hoa hồng bà Kiều không lấy mà để cho Trinh lo ăn ở cho con gái bà. Sau đó, số tiền Trinh rủ bà Kiều chung góp tăng dần, lên đến 300 triệu đồng cho 2 lần ký hợp đồng làm ăn. Ở chung một phòng trọ nhưng trước đó 1 tuần, Trinh bị tai nạn nên nghỉ việc về quê, con gái bà Kiều không nghi ngờ gì. Đến khi có quá nhiều người tìm đến Trinh đòi tiền, con gái bà Kiều mới phát hoảng, điện báo cho mẹ. Lúc đó, bà Kiều không thể liên lạc được với Trinh nữa.

Theo thông tin chúng tôi nắm được thông qua bạn đọc, số tiền Trinh lừa nhiều người theo hình thức đổi tiền Việt lấy đô la có thể lên đến vài tỷ đồng. Người ít nhất từ 20 triệu đồng, người nhiều lên đến 300 triệu đồng như bà Kiều. Nhiều người khác như ông Y. hơn 100 triệu đồng, bà H. hơn 200 triệu đồng, ông B. 125 triệu đồng… Tất cả những người này đều là người thân trong gia đình, dòng tộc và bạn bè thân quen nên hoàn toàn tin tưởng ở Trinh. Ngày 23.4, Thượng tá Trần Văn Ngữ - Phó trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết: “Thời điểm này, Công an huyện Núi Thành vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của công dân nào về việc bà Nguyễn Thị Kiều Trinh lừa đảo. Chúng tôi sẽ điều tra, xác minh thông tin vụ việc này”. Còn Công an xã Tam Tiến thì chỉ mới nghe thông tin, sẽ báo cáo lên cấp trên xử lý, bởi bà Trinh chỉ có địa chỉ thường trú trên địa bàn xã, không ở xã mà làm việc và sinh sống ở TP.Tam Kỳ nên Công an xã Tam Tiến không nắm rõ mọi hoạt động, đời sống, công việc của bà Trinh.

DIỄM LỆ - ĐOÀN ĐẠO