Công an khám xét trụ sở Công ty tài chính Mirae Asset tại Tam Kỳ, lấy lời khai hơn 150 người

P.L |

(QNO) - Hai ngày qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an Quảng Nam đã khám xét 2 trụ sở của Công ty Tài chính TNHH Mirae Asset trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP.Tam Kỳ, thu giữ nhiều tài liệu để điều tra.

Sáng nay 22/11, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết các phòng nghiệp vụ đang tiếp tục lấy lời khai của hơn 150 nhân viên Công ty Tài chính TNHH Mirae Asset để làm rõ những vấn đề liên quan việc đòi nợ, cho vay lãi nặng và sử dụng mạng xã hội bôi nhọ người dân.

 
 Công ty Mirae Asset đóng cửa trong ngày 22/11.
Đại tá Nguyễn Thành Long cho biết từ trưa ngày 21/11, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại 2 trụ sở công ty trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP.Tam Kỳ thực hiện việc khám xét. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan sau nhiều giờ khám xét 2 trụ sở.

“Hiện nay các đơn vị vẫn đang đấu tranh điều tra làm rõ những vấn đề liên quan. Công an tỉnh chưa có lệnh tạm giữ người đối với nhân viên công ty này”, Đại tá Long nói.

Trong ngày 21/11, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Quảng Nam cùng Công an TP. Tam Kỳ có mặt tại 2 địa điểm là văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset trên đường Nguyễn Văn Trỗi để làm việc. 

Trước đó, vào ngày 4/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TP.HCM). 

Quá trình điều tra, xác minh, cảnh sát xác định Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Việt Nam tại quận 1, TP.HCM do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc, được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.

Từ ngày 1/8/2016 đến nay, công ty thuê văn phòng tại Lầu 4, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, để hoạt động thu hồi nợ.

Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty, lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng. Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ.

Đối với nhóm nợ 1-89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng, nhóm nợ 90-179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm, nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Với nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm) sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo,... để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.

Quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người gồm Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tin, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến) về tội Vu khống.