Công an Duy Xuyên khởi tố 3 đối tượng cho vay lãi nặng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Trang (SN1985, trú Quế Xuân 1, Quế Sơn); khởi tố và tạm giam Trần Văn Nhân (SN1994, trú Lang Châu Nam, Duy Phước, Duy Xuyên) và Trịnh Minh Thư (SN1994, trú Phước Xuyên, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Duy Xuyên nhận thấy việc tổ chức và tham gia biêu hụi trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến phức tạp. Ngoài các hình thức biêu hụi truyền thống, các chủ biêu còn tổ chức biêu hụi “online” thông mạng xã hội (facebook, zalo...), dễ dẫn đến cho vay lãi nặng, chiếm đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích...

Công an huyện Duy Xuyên đã xác lập chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thông qua hoạt động biêu hụi “online” của nhóm biêu online “Trần Nhân” để tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp để đấu tranh làm rõ.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 20/6, Công an huyện Duy Xuyên đã điều tra làm rõ chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thông qua hoạt động biêu hụi “online”.

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến nay, Hồ Thị Trang cùng Trịnh Minh Thư, Trần Văn Nhân đã tổ chức hàng nghìn dây biêu online, hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ nhóm “Trần Nhân” cho khoảng 10 người vay tiền lãi cao trái phép hình dưới hình thức nhận biêu với mức lãi suất cho vay từ 102,24% đến 368,27% - đã vượt quá trên 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 (20%/năm), thu lợi bất chính số tiền gần 200 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.