Tạm giam thêm 3 bị can trong vụ giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 14 tỷ đồng

Ngày 20/2, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, mở rộng điều tra vụ án Hà Hải Đăng (SN 1989, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng; là giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can.

Ba bị can bị bắt bao gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên), Nguyễn Thị Hiền (SN 1972, thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) và Nguyễn Thiên Ân (SN 1994, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng; là nhân viên phòng giao dịch ngân hàng nói trên) về tội “Giả mạo trong công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến 2022, ngoài công việc chính là giám đốc phòng giao dịch ngân hàng, Hà Hải Đăng còn kinh doanh bất động sản nên đã vay mượn tiền của nhiều bị hại để trả nợ.

Đăng đưa ra thông tin gian dối mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn cho khách hàng tại ngân hàng, nhưng thực tế đem đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định trong quá trình Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối để bị hại tin tưởng giao tiền cho Đăng chiếm đoạt.

Ngoài ra, Đăng chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân làm giả hồ sơ thủ tục đáo hạn giúp Đăng lừa dối các bị hại để chiếm đoạt tiền.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý.