Tạm giữ hai đối tượng lừa chiếm đoạt hơn 130.000 USD

Sáng 4.12, Công an huyện Đại Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phan Tấn Trường (SN 2004) và Trần Công Triều (SN 2000), cùng trú xã Đại Hòa (Đại Lộc) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Đ.Đ.L. (trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) làm nghề viết và quản lý ứng dụng, trò chơi trên Google Store. Tiền của anh L. được Google Pay thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ trụ sở nước ngoài về tài khoản. Tuy nhiên, anh L. lại nhờ B.V.V. (trú Đại Lộc) tìm thuê giúp 10 tài khoản ngân hàng để nhận tiền.

Anh V. biết Phan Tấn Trường có nhiều tài khoản ngân hàng (trước đó Trường mở để nhận tiền khuyến mãi từ ví điện tử của ngân hàng) nên liên hệ, thống nhất mua bán 10 tài khoản ngân hàng với số tiền 200.000 đồng/tài khoản.

Ngày 16.11, anh L. nhận được thông báo Google Pay đã chuyển khoản thanh toán tổng số tiền 130.000 USD nhưng anh không thực hiện giao dịch được. Anh L. liên hệ với V. nhưng V. không rõ việc này.

Ngày 26.11, ngân hàng thông báo với Trường về việc có số ngoại tệ lớn chuyển đến các tài khoản, mời Trường đến làm việc. Sau khi nhận được thông báo của ngân hàng, Trường kể lại với Trần Công Triều và 2 người khác (trú tại huyện Đại Lộc và tỉnh Thừa Thiên - Huế). Bốn thanh niên này bàn bạc và phân công tìm các chủ tài khoản đến ngân hàng rút tiền.

Trong 2 ngày 26 và 27.11, các đối tượng đã rút được hơn 2,61 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền này cho Triều. Sau đó, Triều rút tiền rồi đem về cất giữ tại phòng trọ ở TP.Huế.

Ngày 28.11, sau khi nhận đơn trình cáo của anh L., lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc chỉ đạo các lực lượng chia thành nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, bước đầu làm rõ vụ việc nói trên.

Tang vật thu giữ gồm 45.700 USD, 2 điện thoại di động, trong đó có chiếc iPhone 13 Promax cài App ngân hàng và số tài khoản do Trần Công Triều làm chủ, với số tiền trong tài khoản hơn 1,53 tỷ đồng.