Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lập sàn chứng khoán

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc, tổ chức đánh bạc; thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua đó khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng người nước ngoài và 4 đối tượng trong nước gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985, huyện Phú Ninh), Trần Thị Thu Trang (SN 1995, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk; đang ở TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, TP.Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (SN 1983, huyện Núi Thành; đang ở TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, thông qua ứng dụng Telegram, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng sau đó lập website tên Worldex.live với mục đích làm sàn giao dịch rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com do người nước ngoài điều hành.

Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.

Qua điều tra, nhóm người nước ngoài điều hành trang web www.bk8inter.com tại nước ngoài còn cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.

Đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan.

Tổng tang vật, tài liệu công an tạm giữ gồm 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân, 3 thẻ công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD cùng một số trang sức; hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án nêu trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ), gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT: 0914.196.787) hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ (SĐT: 0935.358.891) để giải quyết theo quy định.