Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng hàng trăm tỷ đồng:UBND tỉnh Quảng Nam thưởng nóng các đơn vị tham gia chuyên án

Tập trung phá án

Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, qua nắm tình hình, Công an tỉnh đã phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua website Gi8 dưới nhiều hình thức khác nhau như: cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến (casino), xóc dĩa, bắn cá...

Đường dây này thu hút hàng trăm nghìn người chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và toàn quốc tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự.

Trên cơ sở đề nghị của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) , Giám đốc Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức đấu tranh.

Kết quả xác minh xác định website Gi8 có máy chủ đặt tại Mỹ, đối tượng ở nước ngoài điều hành đường dây. Để tham gia hệ thống, ngoài sử dụng các trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại thông minh, Gi8 còn phát triển app trên điện thoại iOS/Android cho người chơi đánh bạc.

Thông qua hệ thống thanh toán do các đối tượng tự thiết lập, nhóm đối tượng sử dụng nhiều kênh nạp tiền gắn nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản mua bán tiền điện tử trên các trang web để người chơi lựa chọn khi nạp tiền cá cược và hướng dẫn người chơi sử dụng tài khoản cá nhân chuyển tiền vào các tài khoản trên để quy đổi tiền ảo tham gia cá cược.

Quá trình phân tích dữ liệu, thu thập tài liệu, Ban Chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng, trong đó phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản ngân hàng của đối tượng Shen Chia Chi (SN1980; Quốc tịch Đài Loan; tạm trú tại phố Võng Thị, Phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội).

Shen Chia Chi đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền trong hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Ban Chuyên án xác định Shen Chia Chi là đối tượng có vai trò điều hành cấp cao trong đường dây phạm tội, cần bắt giữ ngay khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ do Ban chuyên án đặt ra, vào ngày 4/6, Công an Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tiến hành thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Shen Chia Chi tại địa bàn TP.Hà Nội ngay sau khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật hình sự trước khi đối tượng xuất cảnh về Đài Loan vào ngày hôm sau.

Kết quả đấu tranh làm việc với đối tượng, Shen Chia Chi khai nhận bản thân quản trị, điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép “Kênh PN”. Quá trình hoạt động, đối tượng xây dựng, sử dụng các cổng thanh toán trung gian bất hợp pháp “kênh PN”, có địa chỉ https://vndpay.today, đặt máy chủ tại địa chỉ IP: 173.201.71.14 để luân chuyển dòng tiền tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngăn chặn dòng tiền ra nước ngoài trái phép

Từ năm 2022 đến nay đối tượng Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên Shen Chia Chi; mua, sử dụng trái phép hơn 30 tài khoản Ngân hàng, 40 ví Momo, 40 ví ZaloPay của nhiều cá nhân là người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép PN để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái với quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng nhằm tổ chức cho nhiều người trên toàn quốc nạp tiền và rút tiền tham gia đánh bạc thông qua hệ thống các website Gi8.

Qua trích xuất dữ liệu, công an xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/ngày. Đồng thời xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng.

Sau đó đối tượng Shen Chia Chi sử dụng số tiền này mua tiền ảo trên sàn Binance, OKX, Biget và chuyển số tiền này ra khỏi Việt Nam. Ban đầu đối tượng Shen Chia Chi khai nhận hưởng lợi 5 tỷ đồng và mua 1 căn hộ chung cư tại Hà Nội với trị giá 3 tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

"Đường dây đánh bạc bị phá thể hiện cách làm mới, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tập trung, xác minh, xác định vai trò cấp cao, tổ chức truy bắt bằng được đối tượng Shen Chia Chi, sau đó mở rộng điều tra xử lý các đối tượng có vai trò cấp dưới và con bạc khác.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị, nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc đánh giá chứng cứ, góp phần ngăn chặn dòng tiền bị chuyển ra nước ngoài, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân" - Đại tá Nguyễn Thành Long chia sẻ.

Biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng bày tỏ vui mừng trước chiến công lớn của các lực lượng.

"Tội phạm không gian mạng hết sức phức tạp, để lại nhiều đau thương cho nhiều gia đình, nhiều người dân. Tôi rất vui mừng vì Công an Quảng Nam đã có cách làm mới, phối hợp giữa Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ngay từ bước đầu trong quá trình phá án.
Tôi khen ngợi cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là Phòng PA05 đã phối hợp tốt với các lực lượng trong chuyên án này. Thành công này tạo thêm niềm tin lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam gửi gắm cho Công an tỉnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao " - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng dành lời cảm ơn đến sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kịp thời khen thưởng cho các lực lượng tham gia chuyên án.

"Hiện đây mới chỉ là kết quả ban đầu, công an tỉnh sẽ tổ chức triển khai thêm nhiều chuyên án khác để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng"

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trao khen thưởng nóng của UBND tỉnh cho 5 tập thể (20 triệu đồng/đơn vị) đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị PA05, PA06, PA08, PA09 thuộc Công an tỉnh Quảng Nam; trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.